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國家開發投資集團有限公司(以下(xià)簡稱國投)大(dà)力推進股權董事制度建設,從完善制度、建好隊伍、強化(huà)支撐等方面下(xià)功夫,努力推動子企業董事會發揮好經營決策作用(yòng),實現企業高(gāo)質量發展。
強化(huà)頂層設計 夯實股權董事制度基礎
明(míng)确改革思路。立足完善中國特色現代企業制度要求,結合國有資本投資公司管控實際,探索明(míng)确“11133”股權董事制度改革的(de)總體思路和(hé)實施路徑。即構建一個(gè)完善的(de)股權董事管理(lǐ)制度體系,打造一支職業素養好、決策能力強、綜合素質高(gāo)的(de)專兼職股權董事隊伍,建立一套協同聯動、專業高(gāo)效的(de)股權董事履職支撐保障機制,推動股權董事向專業化(huà)、職業化(huà)、市場(chǎng)化(huà)轉變,當好決策建議(yì)的(de)提出者、大(dà)股東意圖的(de)傳遞者、企業發展的(de)促進者。
健全制度體系。按照(zhào)“基本制度+專項制度+工作指引”結構,形成以《股權董事管理(lǐ)暫行辦法》爲基礎性規範,以《議(yì)案管理(lǐ)暫行辦法》《股權董事工作細則》爲程序性規範,以《履職法律指引》《履職法律法規彙編》《法定權利義務清單》《履職系列業務指引》爲操作性指引的(de)股權董事管理(lǐ)制度體系,實現人(rén)員(yuán)選任、履職行權、培訓交流、日常管理(lǐ)、服務保障、考核評價、激勵約束的(de)管理(lǐ)閉環,爲推進改革提供制度遵循。
狠抓制度落實。建立“評估—反饋—整改”閉環機制,确保制度落實落地。從集團總部、股權董事、子企業等三個(gè)維度分(fēn)别編制評估要素表,通(tōng)過查閱台賬、逐一訪談、問卷調查、座談交流等方式,定期對(duì)子企業執行股權董事管理(lǐ)相關制度情況進行評估,全面了(le)解子企業對(duì)股權董事履職保障情況,摸清存在問題,并通(tōng)過反饋通(tōng)報、督促整改等方式,确保制度執行到位,不斷提升股權董事履職保障服務水(shuǐ)平。
著(zhe)力完善機制 加強股權董事隊伍建設
持續優化(huà)結構。堅持優中選優,按照(zhào)應配盡配、穿透任職、人(rén)崗匹配、積極穩妥的(de)原則,立足國有資本投資公司功能定位和(hé)業務特點,堅持專兼職并存,逐步形成專職爲主、兼職爲輔的(de)格局。适度增加年輕化(huà)、高(gāo)素質、複合型專職股權董事人(rén)數,充實專職股權董事隊伍,扭轉專職股權董事老齡、二線等傳統印象,促進專職股權董事充分(fēn)發揮積極作用(yòng)。截至目前,總部共有股權董事43人(rén),其中專職股權董事12人(rén),兼職股權董事31人(rén),一般由總部部門主任級領導或子公司董事長(cháng)、總經理(lǐ)轉任。專職股權董事任職時(shí),平均年齡54歲,最年輕的(de)爲45歲。
堅持選優配強。根據子企業董事會結構和(hé)董事席位分(fēn)配,結合子企業實際情況,制定《2021-2022年度公司專職股權董事選配方案》,明(míng)确股權董事配備要求。根據股權董事履曆背景将其分(fēn)爲經營管理(lǐ)類和(hé)專業管理(lǐ)類兩大(dà)類别,經營管理(lǐ)類爲熟悉企業運營管理(lǐ)、具有企業運營經驗的(de)人(rén)員(yuán),專業管理(lǐ)類主要爲具有戰略投資、運營管理(lǐ)、财務審計、風險合規及其他(tā)領域(如人(rén)力、黨群等)專業管理(lǐ)經驗的(de)人(rén)員(yuán),在明(míng)确“每家子企業至少配備1名專職股權董事”等配備原則的(de)基礎上,綜合考慮子企業改革發展和(hé)經營管理(lǐ)需要,明(míng)确專職股權董事配備名額、專業背景、執業經曆等,提升配置精準度。爲更好發揮國有資本投資公司總部的(de)支撐賦能作用(yòng),将對(duì)集團發展有戰略支撐或重大(dà)利潤貢獻的(de)投資企業作爲重要投資企業管理(lǐ),實行“清單管理(lǐ)”和(hé)動态調整,在企業股權與管理(lǐ)關系不變的(de)前提下(xià),總部委派不少于董事席位三分(fēn)之一的(de)股權董事。
創新履職培訓。以提升股權董事履職能力爲目标,系統梳理(lǐ)出股權董事應具備的(de)八大(dà)關鍵素質,構建由合作溝通(tōng)、守規盡責、分(fēn)析判斷、戰略決策等四大(dà)關鍵素質組成的(de)通(tōng)用(yòng)能力素質模型,以及由财務分(fēn)析、風控能力、投資能力、監察監督等四大(dà)關鍵素質組成的(de)專業能力素質模型。在此基礎上,堅持“走出去”和(hé)“引進來(lái)”并舉、專業知識和(hé)實操經驗并重、市場(chǎng)慣例和(hé)管理(lǐ)要求同步,創新設計由理(lǐ)論學習(xí)和(hé)履職實踐兩個(gè)模塊組成的(de)股權董事履職能力提升培訓課程體系。理(lǐ)論學習(xí)模塊包括戰略發展、财務管理(lǐ)、風險管控、投資并購(gòu)、人(rén)事管理(lǐ)等專業類課程及公司治理(lǐ)、國企改革等治理(lǐ)管控類課程;履職實踐模塊包括行業産業前沿、公司制度等專項學習(xí)類課程及董事履職等經驗交流類課程。搭建股權董事研討(tǎo)交流平台“董事彙”,通(tōng)過不定期開展專題研討(tǎo)、主題培訓、内外部交流等方式,組織股權董事與中央彙金公司等集團外優秀同行進行“面對(duì)面”研討(tǎo)和(hé)“近距離”溝通(tōng),緊緊圍繞實操問題交流從業心得(de),達到借鑒經驗、開闊視野、啓發思路的(de)預期效果,切實提升股權董事履職能力。
加強履職規範。在明(míng)确股權董事履職權責的(de)基礎上,探索貫穿決策流程的(de)“2+2+1”工作機制,進一步規範股權董事履職行權。建立決策前牽頭人(rén)溝通(tōng)協調和(hé)股權董事工作例會2項機制,由專職股權董事擔任牽頭人(rén)做(zuò)好内部溝通(tōng)工作,通(tōng)過工作例會定期組織股權董事了(le)解公司要求、交流履職體會、研究重大(dà)問題。完善決策中專職股權董事參會和(hé)調研2項機制,明(míng)确參會範圍、調研報告數量和(hé)質量等要求,促進專職股權董事及時(shí)深入了(le)解企業情況。健全決策後的(de)報告機制,明(míng)确專項報告、調研報告、研究報告、述職報告的(de)提交流程和(hé)具體要求,暢通(tōng)彙報渠道,保障公司知情權。
強化(huà)激勵約束。完善專職股權董事考核指标,将專職股權董事履職任務細化(huà)爲考核内容,拓展考核主體,優化(huà)考核權重,突出業績導向。考核主體包括黨組相關領導(權重爲20%)、股權董事歸口管理(lǐ)部門(權重爲15%)、人(rén)力資源部等5個(gè)其他(tā)相關部門(權重爲15%)及任職子企業董事會成員(yuán)(權重爲30%)、監事會成員(yuán)(權重爲10%)、經營班子成員(yuán)(權重爲10%)等。堅持容糾并舉,設置容錯機制,在嚴格責任追究的(de)同時(shí),明(míng)确從輕、減輕或免除處理(lǐ)的(de)情形,爲股權董事積極履職創造良好環境。
突出系統聯動 強化(huà)股權董事履職保障
規範議(yì)案管理(lǐ)。編制子企業董事會審議(yì)事項參考清單和(hé)議(yì)案文件模闆,推進子企業議(yì)案管理(lǐ)規範化(huà)。通(tōng)過國有資本投資公司試點,大(dà)力推進“一企一策”分(fēn)類授權,明(míng)确母子公司權責邊界。在此基礎上,進一步規範子企業董事會議(yì)案管理(lǐ)流程。将子企業董事會議(yì)案區(qū)分(fēn)爲重大(dà)事項議(yì)案與一般事項議(yì)案,對(duì)于重大(dà)事項議(yì)案(即議(yì)案所涉事項需報總部決策),将專職股權董事嵌入公司OA審批流程。在确保重大(dà)事項公司決策權的(de)同時(shí),保障專職股權董事在公司審批流程中發表獨立意見,充分(fēn)調動專職股權董事履職積極性,專職股權董事按總部最終決策意見參會表決。對(duì)于一般事項議(yì)案(即議(yì)案所涉事項授權子企業決策),則充分(fēn)發揮專職股權董事的(de)專業作用(yòng),由其自主決策、自行負責,縮短決策鏈條,提高(gāo)決策效率。
加強支撐保障。做(zuò)到“三個(gè)明(míng)确”,即明(míng)确公司有關職能部門提供專業支撐的(de)職責,爲股權董事尋求專業支撐提供路徑,對(duì)需要股權董事在履職行權中貫徹落實的(de)重要制度或重大(dà)專項行動,及時(shí)開展宣貫培訓;明(míng)确公司、子企業對(duì)股權董事的(de)信息共享範圍、要求和(hé)具體流程等,并通(tōng)過郵件、開通(tōng)信息系統賬号等方式,與股權董事共享子企業經營管理(lǐ)等信息,全面保障股權董事知情權;明(míng)确子企業于每年一季度向股權董事提交本年度重要會議(yì)計劃,協助專職股權董事制訂年度調研方案,指定專門部門及人(rén)員(yuán)爲股權董事履職提供服務保障,及時(shí)落實股權董事提出的(de)工作要求,做(zuò)深、做(zuò)細、做(zuò)實股權董事履職支撐保障工作。